云顶集团被指控向巴哈马群岛的一个小岛度假胜地和赌场抛出近10亿美元债务，该小岛距离南佛罗里达约50英里。
根据StarBiz看到的一份法庭文件，迈阿密的Capo家族将云顶美洲公司（Genting Americas Inc）起诉，称其为“大规模的协同欺诈”，索赔至少26亿令吉（合6亿美元）。
云顶美洲成立于美国特拉华州，目前控制着云顶集团在迈阿密、纽约和巴哈马群岛的全部业务和物业。
云顶美洲是BB娱乐有限公司的附属公司，BB娱乐有限公司是一家合资企业，BB投资控股有限公司拥有78%的股份，RAV巴哈马有限公司拥有22%的股份。
BB投资由云顶马来西亚有限公司100%拥有。另一方面，RAV完全由卡波家族控制。
BB娱乐公司在巴哈马经营着比米尼度假村世界。它是一个1万平方英尺的赌场，一个有305间客房的酒店，周围有餐厅、休息室和一个用来停靠游轮的码头。
10月7日，RAV向美国佛罗里达州南区地方法院提起诉讼，要求云顶美洲赔偿6亿多美元。
在提交给马来西亚证券交易所的一份文件中，云顶马来西亚称该诉讼“毫无根据，完全没有法律依据”。
“（云顶马来西亚）将积极抗辩。”
在提交给法院的文件中，RAV表示，它已将大约20英亩的土地转让给BB娱乐公司，这就是比米尼名胜世界现在的所在地。
2013年第一批转让的4英亩土地价值1200万美元，一年后转让的另外16英亩土地价值2550万美元。
迄今为止，RAV表示，BB娱乐尚未从该合资企业中分配任何利润，因为控制BB娱乐财务的云顶美洲“已将BB娱乐视为其财务荒地”。
“通过对BB娱乐及其财务的控制，云顶美洲利用BB娱乐隐瞒了一系列欺诈活动。
“显而易见的是，云顶美洲的会计欺诈行为使BB娱乐陷入了数亿美元的非法债务之中。”
BB娱乐公司经审计的2022年财务报告反映总负债为8.5818亿美元。RAV指出，BB娱乐在2022年的总负债中，99.4%是欠云顶马来西亚子公司的款项。
“只有大规模的、有组织的欺诈才能把近10亿美元的债务扔给一个小岛度假胜地，而RAV已经在那里开发了大部分重要的基础设施。
云顶美洲利用模糊的费用分类，将近10亿美元的负债隐藏在合并报表中，以向RAV隐瞒欺诈行为。
“云顶美洲每次都故意阻挠RAV澄清财务状况的努力，包括拒绝RAV全面查阅BBE的财务记录，并拒绝其进行独立审计的请求。
“这起诉讼寻求的是云顶美洲持续欺诈造成的损害，包括但不限于使RAV对BB娱乐的贡献（20英亩土地）完全一文不值，”RAV表示。
RAV进一步声称，只有彻头彻尾的欺诈才能解释为什么一个小岛度假胜地在10年里平均每年收入2200万美元，却在同一时间内积累了近10亿美元的债务。
“没有一个商业上合理的演员会为了经营一家年收入2200万美元的小酒店而每年承担8900万美元的成本和利息，”它补充说。
TA Research高级分析师Tan Kam Meng也认为这些指控是毫无根据的，因为云顶马来西亚的账目是由普华永道马来西亚审计的。
“在这个关键时刻，我将相信云顶马来西亚。如果存在欺诈，审计员将不会证明账目。
“云顶马来西亚也认为，它在马来西亚证交所提交的申请具有很强的说服力。因此，我目前不会改变我的盈利预期。”
关于6亿美元的诉讼金额，谭表示，如果指控成为现实，云顶集团有足够的财力来解决这笔金额。
他说：“他们可能会找到解决6亿美元的办法。”值得注意的是，截至2024年6月30日止六个月，云顶马来西亚的现金和现金等价物为54亿令吉。
截至2024年6月30日，该公司还拥有价值309亿令吉的资产。
另一方面，云顶公司截至2024年6月30日止六个月的现金及现金等价物为256亿令吉，而其总资产为1099亿令吉。
与此同时，Tan表示，由于大量外国游客涌入马来西亚，云顶马来西亚的前景依然强劲。
与此同时，乐天贸易（Rakuten Trade）股票销售主管Vincent Lau表示，此案预计将拖上一段时间，这是大多数此类诉讼的典型情况。
“因此，这对云顶马来西亚和云顶公司的股价没有直接影响。
“一些投资者可能会选择卖出手中的股票，然后再问问题，但总体而言，股价不太可能出现任何重大反应。”
他说：“这只是做生意的一部分，商业运作基本上仍然是健全的。”
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